近年来,交投集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央和省市决策部署,将国企改革深化提升行动与集团发展规划深入融合，坚持建运与管理并举、监督与服务并行，系统谋划、精心组织、上下联动、狠抓实效,不断提升交投集团及权属公司董事会的规范性、有效性，实现董事会建设从“全面建立”迈入“全面提质”新阶段，2024年度集团公司董事会被市国资委评价为优秀等次。

一、聚焦“规范建设”，搭建完善的董事会运作体系

交投集团将“规范建设”作为董事会建设的基石，通过塑强管理体系，厘清工作标准，筑牢董事会运行根基，提升董事会建设质量。健全完善《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事清单》等议事决策制度体系，明晰党委、董事会、经理层的议事范围和权责边界，不断推动决策程序更加规范。构建以议事规则为核心，《董事会工作规则》《董事会授权管理办法》《总经理向董事会述职报告制度》和涉及董事会职权的战略管理、风险管理、债务管理、投资管理等制度为支撑的董事会制度体系，各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会履职行权提供了制度保障。规范董事会运行程序，明确议题提出、审议、表决、归档、督办闭环管理流程，构建一套涵盖议题提交单、表决表、决议记录等表单的模板，以标准化流程促进规范化运行。

二、聚焦“合规决策”，全面推进提升董事会运行质效

交投集团将“合规决策”作为董事会建设的关键，推动形成“决策前充分审阅、决策时独立表决、决策后督办执行”的全流程管理链条，提升董事会决策质量。把握会前“起点”，强化董事会办公室职能作用，专人负责会议组织、议题审核和材料归纳，规范议题上报，重大经营事项、重大投资项目、重要改革部署必上会。加强与不同会议组织部门沟通，对照《党委会议事规则》、各专门委员会议事规则，前置研究事项均由党委、各专门委员会前置研究讨论意见，全部议题均提前报外部董事征求意见，实行议题研究论证不充分、会前沟通不充分不上会机制，切实保障科学决策。抓牢会中“重点”，坚守会议表决机制，各董事独立表决，充分发表意见，组织议题涉及单位负责人现场列席，听取外部董事审议意见，确保议题审议、落实不变样。紧盯会后“落点”，建立“周督导”机制，建立董事会决议执行情况台账，每项议案均明确责任人，每周监督议案执行情况，实时监控议案落实动态，定期跟踪直至决议事项完结。

三、聚焦“能力提升”，增强外部董事履职保障能力

交投集团将“能力提升”作为董事会建设的保障，认真配合做好外部董事调研工作，根据外部董事专业背景、关注领域及意愿，围绕集团重大决策执行落实，专项业务经营情况，混改或全资公司经营等重点工作，每年组织2-3次专题性调研，确保外部董事能够全面掌握集团重大决策落实情况和企业生产经营现状。对调研中外部董事提出的意见建议，组织有关单位迅速落实，有力推动了公司运营及项目实施，增强了董事会权威性和有效性。创新建立董事会集中学习机制，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于国资国企改革重要论述及中央、省市重要会议精神等内容列为董事会必学议题，2023年以来，共开展学习90余次。充分运用交投“大讲堂”，开展董事专业化、常态化培训，持续提升董事综合素质能力和专业水平。强化外部董事职权落实，支持外部董事参与重大问题决策和运行监控，健全外部董事沟通、报告、调研机制，组织外部董事列席总结会、经济运行会等重要会议，深度参与企业经营。按时填报《外部董事履职记录台账》，记录外部董事参加重要会议、开展调研、参加培训等情况，切实保障外部董事赋能企业高质量发展。

四、聚焦“上下贯通”，推动子公司董事会规范运作

交投集团将“上下贯通”作为董事会建设的载体，每年定期召开董事会会务交流会，向二级权属公司会务人员普及规范董事会运行基础知识，提升整个集团董事会运行标准。全面加强二级公司董事会建设，制定集团子公司董事会建设方案，细化工作目标、工作措施，强化组织实施，指导二级子公司全部建立董事会，配齐配强了董事，指导修订权属公司《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》《总经理向董事会述职报告制度》等基本制度，进一步增强了子公司董事会行权履职能力，有效提高子公司的改革发展活力和效能。